Закон РБ О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
Статья 11. Компетенция органа финансового мониторинга

При осуществлении особого контроля орган финансового мониторинга:

принимает меры по созданию и функционированию автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях; выносит постановление о приостановлении финансовых операций (за исключением

операций по поступлению денежных средств) при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовые операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения, в случае, если эти финансовые операции не приостановлены лицом, осуществляющим финансовые операции. Постановление о приостановлении финансовых операций направляется в банки на бумажном носителе или в виде электронного документа в день его вынесения, а иным лицам, осуществляющим финансовые операции, – на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения такого постановления. Основанием для возобновления приостановленных финансовых операций является соответствующее извещение органа финансового мониторинга на бумажном носителе или в виде электронного документа, направляемое лицу, осуществляющему финансовые операции, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о возобновлении финансовых операций;

принимает по приостановленной финансовой операции в течение пяти рабочих дней со дня получения специального формуляра с информацией лица, осуществляющего финансовые операции, решение о направлении соответствующей информации и материалов в орган уголовного преследования либо о возобновлении приостановленной финансовой операции, о чем извещает лицо, приостановившее финансовую операцию, в письменной форме либо в виде электронного документа;

принимает по факту приостановления таможенными органами перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в течение трех рабочих дней после дня получения соответствующей информации решение о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, либо о направлении в орган уголовного преследования информации и материалов о возможной связи наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности. Информация о принятом органом финансового мониторинга решении направляется в соответствующий таможенный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения;

направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения;

использует информацию, содержащуюся в специальных формулярах и других источниках, для принятия мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

принимает иные меры в соответствии с законодательными актами.

Приостановление финансовой операции в соответствии с абзацем четвертым части первой настоящей статьи не является основанием для возникновения ответственности органа финансового мониторинга и его работников за убытки и моральный вред, причиненные в результате такого действия.

Орган финансового мониторинга в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения:

получает на основании запроса информацию от государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, о контроле за деятельностью таких лиц в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, обобщает на основании поступившей информации практику применения такого законодательства, разрабатывает предложения по его совершенствованию;

участвует в проведении мероприятий по предупреждению нарушений законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

участвует в установленном порядке в деятельности международных организаций; участвует в установленном порядке в подготовке проектов нормативных правовых

актов и в заключении и исполнении международных договоров по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Работники органа финансового мониторинга обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью органа финансового мониторинга, составляющих служебную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, и несут установленную законодательными актами ответственность за разглашение этих сведений.

Направление органом финансового мониторинга информации и материалов в орган уголовного преследования в соответствии с абзацем седьмым части первой настоящей статьи не является нарушением служебной, банковской или иной охраняемой законом тайны и не влечет ответственности этого органа и его работников за убытки и моральный вред, причиненные в результате такого действия.