Закон РБ О валютном регулировании и валютном контроле
Статья 27. Функции банков и небанковских кредитно-финансовых организаций как агентов валютного контроля
от 22.07.2003 № 226-З
Действующая редакция
- Закон РБ О валютном регулировании и валютном контроле (Все статьи)
- Статья 27. Функции банков и небанковских кредитно-финансовых организаций как агентов валютного контроля
Банки и небанковские кредитно-финансовые организации осуществляют контроль за проведением их клиентами валютных операций.
Порядок осуществления валютного контроля банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями устанавливается законодательными актами Республики Беларусь и (или) нормативными правовыми актами Национального банка.
Банки и небанковские кредитно-финансовые организации как агенты валютного контроля вправе:
осуществлять контроль за полнотой и своевременностью представления клиентами информации, относящейся к валютным операциям, и соответствием ее требованиям валютного законодательства;
осуществлять контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства;
получать документы, объяснения, справки и сведения об осуществлении валютных операций;
осуществлять иные функции, предусмотренные валютным законодательством.
Банк и небанковская кредитно-финансовая организация не вправе выполнять распоряжение резидента или нерезидента о перечислении с его счета денежных средств:
если такое перечисление не соответствует режиму функционирования счета резидента или нерезидента;
если проведение валютной операции допускается при наличии разрешения Национального банка, но такое разрешение резидентом или нерезидентом не представлено;
если резидентом или нерезидентом не представлены документы, предусмотренные требованиями нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и (или) нормативных правовых актов Национального банка, либо представленные документы не соответствуют таким требованиям;
в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь и (или) нормативными правовыми актами Национального банка.
При поступлении резиденту или нерезиденту денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением законодательства Республики Беларусь, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь, обязаны зачислять данные денежные средства на счет этого резидента или нерезидента с уведомлением соответствующих органов валютного контроля.
Порядок и сроки уведомления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями органов валютного контроля устанавливаются Национальным банком.
Порядок осуществления валютного контроля банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями устанавливается законодательными актами Республики Беларусь и (или) нормативными правовыми актами Национального банка.
Банки и небанковские кредитно-финансовые организации как агенты валютного контроля вправе:
осуществлять контроль за полнотой и своевременностью представления клиентами информации, относящейся к валютным операциям, и соответствием ее требованиям валютного законодательства;
осуществлять контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства;
получать документы, объяснения, справки и сведения об осуществлении валютных операций;
осуществлять иные функции, предусмотренные валютным законодательством.
Банк и небанковская кредитно-финансовая организация не вправе выполнять распоряжение резидента или нерезидента о перечислении с его счета денежных средств:
если такое перечисление не соответствует режиму функционирования счета резидента или нерезидента;
если проведение валютной операции допускается при наличии разрешения Национального банка, но такое разрешение резидентом или нерезидентом не представлено;
если резидентом или нерезидентом не представлены документы, предусмотренные требованиями нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и (или) нормативных правовых актов Национального банка, либо представленные документы не соответствуют таким требованиям;
в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь и (или) нормативными правовыми актами Национального банка.
При поступлении резиденту или нерезиденту денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением законодательства Республики Беларусь, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь, обязаны зачислять данные денежные средства на счет этого резидента или нерезидента с уведомлением соответствующих органов валютного контроля.
Порядок и сроки уведомления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями органов валютного контроля устанавливаются Национальным банком.
Закон РБ О валютном регулировании и валютном контроле – смежные статьи закона:
- Статья 28. Функции республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, областных (Минского городского) исполнительных комитетов как агентов валютного контроля
- Статья 29. Функции таможен как агентов валютного контроля
- Статья 30. Соблюдение коммерческой и банковской тайны
- Статья 31. Права нерезидентов, осуществляющих в Республике Беларусь валютные операции, и резидентов
- Статья 32. Обязанности нерезидентов, осуществляющих в Республике Беларусь валютные операции, и резидентов